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山西美锦能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易

作者:匿名 时间:2019-11-08 09:11:23 人气:1657

证券代码:000723证券缩写:美津能源公告编号。:2019-079

山西美津能源有限公司

关于向参与公司提供金融援助和关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财政援助事项概述

山西美津能源有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月16日召开了八届三十六次董事会会议,审议通过了《关于参与公司财务援助及关联交易的议案》,同意本公司向持有45%股权的广州金红投资有限公司(以下简称“金红投资”)提供1000万元的财务援助,期限为一年,年利率为5.7%。财政资助主要用于满足金红投资控股子公司宏基创能科技(广州)有限公司(以下简称“宏基创能”)购买膜电极自动包装设备、燃料电池测试设备等生产设备及补充营运资金的需求。金红投资55%的另一家股东广东鸿运高科技投资有限公司向金红投资提供了超过持股比例的1810万元的资金支持。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次财务援助无需提交公司股东大会审议。本公司独立董事已就上述财务援助事项发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。

二.被资助对象基本信息

1.基本信息

公司名称:广州金红投资有限公司;

成立日期:2018年9月7日;

住所:广州经济技术开发区宝应大道45号301-2室;

法定代表人:姚金利;

注册资本:1.5亿元;

公司类型:其他有限责任公司;

经营范围:投资咨询服务;风险资本;

股东身份:山西美金能源有限公司持有金红投资45%的股权,广东鸿运高科技投资有限公司持有金红投资55%的股权。

经询问,金红投资不属于违背承诺且信用状况良好的人。根据《深交所上市规则》及其他相关规定,鉴于本公司高级经理姚金丽女士为金红投资董事长,金红投资为本公司关联法人,此次提供金融协助构成关联交易。董事会审议该议案时,董事长姚金龙先生因姚金龙先生和姚金丽女士是兄妹而不得不退席。上一财年,该公司未向金红投资公司提供财务支持。

2.最近一年和期间的主要财务指标:

单位:元

3.宏基发电项目进展

金红投资控股子公司鸿基创能是氢燃料电池膜电极制造企业。其膜电极项目ccm生产线已完成试生产,单日产量600平方米,并于2019年9月1日正式开始批量生产和供应。目前,宏基创能已向10多家国内外客户提供样品,膜电极产品的性能已得到重点客户的验证。

三.这次提供了财政支持

1.资助对象:广州金红投资有限公司

2.提供财政援助的方式:现金贷款。

3.补贴金额:1000万元。

4.资助期限:1年。

5.年利率:5.7%。

四.风险防控措施

1.该公司向其子公司的股东提供这种财政援助。这笔资助主要用于满足其子公司宏基创新科技(广州)有限公司购买生产设备和补充营运资金的需要。这次的财政援助金额很小,不会对公司的业绩产生重大影响。

2.为了将风险降至最低,公司将与金红投资签署正式贷款协议,并密切关注其运营和财务状况。这种财政援助的风险是可以控制的。

3.为了最大限度地降低公司提供资助的风险,广东鸿运高科技投资有限公司向金红投资提供了超过持股比例的1810万元资助。

V.董事会的意见

董事会认为,公司此次为金红投资提供的资金支持有利于确保参与公司项目的顺利进行。在提供财务援助期间,公司能够有效控制金红投资的管理风险,风险在可控范围内,不会损害公司股东和其他中小股东的利益,不会对公司的生产经营产生不利影响。

六.独立董事的意见

1、事先批准意见

这种财政援助遵循自愿、公平、合理和协议的原则。不影响公司的正常生产经营活动,符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此,我们同意将《参与公司财务援助及关联交易议案》提交董事会审议。

2.独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程,公司独立董事对公司提供的财务支持及相关交易发表以下独立意见:公司此次向金红投资提供的财务支持有利于保证参与公司项目的正常发展,不损害公司及全体股东的利益;在金融支持期内,公司将有效控制金红的投资,风险可控。董事会审议财务援助事项时,投票程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意该公司将向金红投资公司提供财政援助。

七.上市公司提供的累积资助

截至本公告披露日,除本次为金红投资提供的1000万元财政援助外,公司未向其他国家提供任何财政援助,也未追回逾期款项。

八.其他的

公司提供的财务援助不属于以下期间:在用闲置募集资金临时补充营运资金期间,募集资金投资转为永久补充营运资金后12个月内,以及超额募集资金永久用于补充营运资金或归还银行贷款后12个月内。如果公司在对外金融援助提供后12个月内未能收回对外金融援助资金,则不会发生以下情况:以闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金投资改为永久补充营运资金,并将超额募集资金永久用于补充营运资金或偿还银行贷款。

九.供参考的文件

1.董事会决议;

2.独立董事的事先批准意见和独立意见;

特此宣布。

山西美津能源有限公司

董事会

2019年10月16日

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